投資園地

本公司致力於建立及維護健全之公司治理制度,並相信完善的公司治理為強化營運動能、保障股東權益及維持公司誠信之基礎。本公司除已依法訂定董事會議事規則,且董事會相關職能及運作,均依相關法令執行外,並設有內部控制制度。

更完整的公司資訊,請參考關於晶睿通訊

公司架構

經營團隊

職稱 國籍 姓名 就任日期 主要經(學)歷
董事長兼總經理 台灣 陳文昌 102.01.01 逢甲大學自動控制所碩士
交通部電信研究所資訊研究室副研究員
技術長室/技術長 台灣 吳仁智 101.12.01 台灣大學電機碩士
晶睿通訊(股)公司經理
管理處/副總經理 台灣 左偉莉 101.12.01 中央大學企管碩士
泰豐輪胎(股)公司副總經理
品牌事業群/副總經理 台灣 顧中威 101.12.01 台灣大學電機博士
電通所前瞻技術中心研究員
晶睿通訊(股)公司協理
代工事業處/協理 台灣 廖禎祺 99.07.01 美國雪城大學電機碩士
連宇(股)公司高級工程師
設計驗證處/協理 台灣 車俊英 99.07.01 台灣大學電機碩士
晶睿通訊(股)公司經理
研發一處/協理 台灣 鄭聖夫 101.12.01 美國哥倫比亞大學電機工程所碩士Solid streaming 工程師
研發二處/協理 台灣 陳柏鈞 101.12.01 台灣大學電機工程所碩士
資策會工程師
照明事業處/協理 台灣 史立山 101.12.01 美國南加大電機碩士
晶睿通訊(股)公司經理
營運處/協理 台灣 陳龍慶 103.07.01 俄亥俄州立大學材料系博士
圓展科技(股)公司處長
稽核室/副理 台灣 黃莉婷 100.10.27 淡江大學會計系學士
安侯建業會計師事務所副理
職稱 姓名 選(就)任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 陳文昌 100.06.28 3年 89.06.27 逢甲大學自動控制所碩士
交通部電信研究所資訊研究室副研究員
晶睿通訊(股)公司總經理
副董事長 藍志忠 100.06.28 3年 89.06.27 淡江大學會計系學士
晶睿通訊(股)公司總經理
睿緻科技(股)公司法人代表董事長
董事 馬仕毅 103.06.28 3年 103.06.28 台灣大學電機博士
晶睿通訊(股)公司協理
晶睿通訊(股)公司執行副總經理
董事 吳雅芳 100.06.28 3年 92.06.26 日本大學文理學部教育學科學士 寶籃實業(股)公司董事
董事 金群投資(股)公司代表\林輝龍 100.06.28 3年 93.07.16 淡江大學會計系學士
金車(股)公司秘書
微巨行動科技(股)公司董事
獨立董事 吳安宇 100.06.28 3年 94.06.28 美國馬里蘭大學電機系博士
工研院系統晶片中心副主任
中央大學電機系副教授
台灣大學電機系教授
瑞鼎科技(股)公司獨立董事
獨立董事 洪淑惠 103.06.28 3年 94.09.14 東吳大學會計所碩士
安侯健業聯合會計師事務所審查部高級審計員
致遠會計師事務所行銷溝通部經理
傳奇網路遊戲(股)公司董事
監察人 楊國樑 103.06.28 3年 92.06.26 淡江大學會計系學士
長榮海運公司財務部專員
聯揚會計師事務所總經理
晉倫科技(股)公司董事
監察人 邱聿君 103.06.28 3年 103.06.28 台灣大學財金系學士
天下雜誌公關部主任
監察人 三安投資(有)公司代表/石逸為 103.06.28 3年 103.06.28 美國拉西瑞亞大學碩士
財團法人蘭陽技術學院董事
三安投資(有)公司董事長
展呈建設(有)公司董事

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據晶睿薪酬委員會組織規程,該委員會由董事會決議委任之,其人數不得少於三人,本委員會以獨立董事及符合獨立性之專業人士組成。目前,晶睿薪酬委員會由二位獨立董事及一位外部獨立性之專業人士組成。

薪酬委員會每年至少召開二次會議,並得視情況不定期召開臨時會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

備註 姓名 備註
召集人 吳安宇 2016/7/31辭任
委員 洪淑惠
委員 周鵬騰
姓名 本人
持有股份
股數 持股比率
金群投資股份有限公司 11,404,574 14.76%
花旗(台灣)商業銀行受託保管回教朝聖基金局投資專戶 4,389,911 5.68%
陳文昌 2,184,200 2.83%
全球人壽保險股份有限公司 1,855,642 2.40%
藍志忠 1,299,577 1.68%
台灣人壽保險股份有限公司 1,073,793 1.39%
顧中威 1,060,858 1.37%
王素梅 1,057,262 1.37%
宏泰人壽保險股份有限公司 1,001,000 1.30%
公務人員退休撫卹基金管理委員會 701,770 0.91%

晶睿內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,必要時向董事長報告。

本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。

綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並適時提供改善建議。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

2017

2016

2015

2014

2013

2012 & 2011

股東會

晶睿通訊(股)公司訂於 2017 年 6 月 14 日上午九時正,於新北市中和區連城路 192 號地下二樓召開本公司 2017 年股東常會。

股東會開會通知

查詢路徑:公開資訊觀測站 / 股東會及股利 / 股東常會(臨時會)公告 / 召開股東常(臨時)會及受益人大會
查詢項目:召開股東常(臨時)會及受益人大會
查詢代號:3454

股東會各項議案參考資料

查詢路徑:公開資訊觀測站 / 基本資料 / 電子書 / 年報及股東會相關資料
查詢項目:年報及股東會相關資料
查詢代號:3454

晶睿股東會年報

查詢路徑:公開資訊觀測站 / 基本資料 / 電子書 / 年報及股東會相關資料
查詢項目:年報及股東會相關資料
查詢代號:3454

歷年股利分配

現金股利 盈餘配股 公積配股 股票股利 合計
104 4.50 0.10 0.25 0.35 4.85
103 4.00 0.00 0.35 0.35 4.35
102 6.90 0.10 0.25 0.35 7.25
101 6.00 0.10 0.25 0.35 6.35
100 4.98 0.10 0.25 0.35 5.33
99 2.38 0.10 0.25 0.35 2.72
98 0.96 0.10 0.34 0.43 1.40

查詢路徑:公開資訊觀測站 / 股東會及股利 / 股利分派情形-經股東會確認
查詢項目:股利分派情形-經股東會確認
查詢代號:3454

查詢路徑:基本市況報導網站MIS / 五檔行情
查詢項目:五檔行情揭示
查詢代號:3454

股務代理

  • 兆豐證券股份有限公司
  • 電話:+886-2-3393-0898
  • 地址:台灣台北市忠孝東路二段95號1樓

晶睿通訊為強化公司治理,落實誠信經營,積極建立與員工、客戶、供應商、投資人及子公司等相關利害關係人之溝通管道 ,故設有利害關係人專區處理利害關係人所關切之議題,常見問題集和相關說明請參考下方。

問題1.
晶睿通訊創立於何時且提供何種產品與服務?
回答1. 晶睿通訊創立於民國89年2月,為全球安全監控解決方案領導品牌,並以自有品牌VIVOTEK行銷全球。以提供世界級 IP 安全監控系統而聞名於業界的晶睿通訊,專精於系統應用與整合業務,其創新研發團隊採用前瞻性的影音編碼技術,提供全方位的安全監控解決方案,包括網路攝影機、網路交換器、數位影像監控系統及、PoE解決方案及影像管理軟體。
詳細產品內容請參考本公司網站 http://www.vivotek.com/

問題2. 晶睿通訊位於何處?
回答2. 晶睿通訊總公司位於新北市中和區。

問題3. 晶睿通訊是何時掛牌?股票代號為何?
回答3. 晶睿通訊於民國100年7月22日掛牌上市,股票代號為3454。

問題4. 晶睿通訊之股務代理機構為何?
回答4. 請洽兆豐証券股份有限公司
地址:台北市忠孝東路二段95號9樓
電話:(02)2327-8988

問題5. 晶睿通訊最新財務狀況為何?
回答5. 晶睿通訊已為上市公司,如要取得公司相關資訊,可洽下列機構與網站:
1) 可至晶睿通訊網站/Investor投資人園地查詢:
http://www.vivotek.com/tw/投資人園地
2) 台灣證券交易所-公開資訊觀測站:
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index

問題6. 若有投資訊息相關需求與誰聯絡?
回答6. 可逕洽本公司發言人
1) 顧中威 ,發言人暨品牌事業處副總經理
電話(02)8245-5282
電子郵件信箱:pr@vivotek.com
2) 代理發言人
馬仕毅 執行副總經理
電話(02)8245-5282
電子郵件信箱:pr@vivotek.com

問題7. 其他利害關係人是否有其他申訴管道?
回答7. 其他利害關係人若有與投資以外的相關訊息可與下列人員聯繫
1) 黃莉婷,稽核室副理
電話(02)8245-5282
電子郵件信箱:Ada.huang@vivotek.com
2) 劉國忠,總務部經理
電話(02)8245-5282
電子郵件信箱:koku@vivotek.com

若各利害關係人對於本公司相關運作有任何意見、檢舉或申訴,歡迎隨時與晶睿通訊利害關係人信箱或利害關係人專線 (02)8245-5282聯絡。